Юридический Форум «Zakon2010.Ru»

кто сталкивался с банковской проверкой при снятии наличных

кто сталкивался с банковской проверкой при снятии наличных

Mila901
29.12.2009 - 22:24
на каком основании банк просит документы по расходованию снятых наличных? один из краснодарских банков просит документы, подтверждающие расход наличных: чеки, договора, наладные, акты, счета-фактуры, если дивиденды, то решение о выплате дивидендов, бух баланс, Ф-2, расчет дивидендов... Фирма за месяц сняла несколько миллионов, причем 90 % суммы на дивиденды, превышений 600000 руб не было и вот письмо предоставить вышеперечисленные доки иначе счет какая-то контролирующая организация заблокирует. Когда сказали, что перейдем в другой банк, сказали ,что везде также. Собрать эти доки не проблема, просто это время и еще кем теперь является банк - налогой инспекцией?
К списку тем К списку тем

Интересные темы

zakon2010.ru
29.03.2024 - 05:39
Смотри также:
Куда идти писать завяление на скрывающегося должника
Эльдорадо сотовый телефон
Чьё разрешение нужно на наружную рекламу в жилом доме?

Re: кто сталкивался с банковской проверкой при снятии наличных

Хэллоуин
1 - 30.12.2009 - 00:38
Закон о легализации они соблюдают. Только обычно требуют при снятии денег, у вас как-то запоздало они попросили.
К списку тем К списку тем

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Строители без лицензии У кого-нибудь есть положительный опыт тяжбы с МТС? »
© 2009—2010 Юридический Форум «Zakon2010.Ru»