Юридический Форум «Zakon2010.Ru»

Ситуация ! . . .?

Ситуация ! . . .?

Мудрец
09.09.2010 - 23:23
Ситуация следующая...
года 4 назад хотел заняться реализацией воды в 19 литровых бутылках, в тему решили подключиться двое товарищей, никто раньше своего не открывал и в бумажной работе все на 2 с минусом... открыли фирму и счет в банке, как-то вышло, что я оказался директором компании (может потому, что занимался организационными вопросами), но до совместной работы так дело и не дошло, начали делить шкуру не убитого медведя и решили не заниматься водой... и в принципе не работать вместе... В связи с выше указанным до сегодняшнего дня я полагал, что документы находятся где-то у меня... и в какой-то период я слышал, что началась перерегистрация фирм и те фирмы, что не пройдут эту процедуру, будут уничтожены... (думал так и случилось)
Но! Сегодня мне позвонил то ли следователь, то ли какой-то уполномоченный, в общем попросил встретиться по вопросу этой фирмы...
При встрече (почему-то в налоговой) я поинтересовался о чем конкретно идет речь... сотрудник мне пояснил, что якобы по этой фирме проходит более 6-ти млн. руб. ежегодно при какой-то там деятельности с мясом и по этому поводу хочет возбудить уголовное дело, ждет только когда налоговая проверка закончится, а я в фирме  директор (и ткнул в выписку из реестра, заверенную живыми печатями налоговой), налоги не плачу, а все деньги снимаю... и начал настаивать, чтоб я написал ему объяснительную по этому поводу... я конечно удивился услышанному и стал вспоминать где док-ты и печать (не вспомнил даже когда их видел в последний раз, позже дома искал тоже не нашел). Что знаю однозначно, это то, что я точно больше не прикасался к документам, деятельности не вел и в банк больше не ходтил...
...выяснив причину нашей встречи, я согласился дать инспектору объяснительную, но попросил бумажку на основании которой он хочет взять с меня объяснения... на что он сначала начал ссылаться на закон о милиции, что я, якобы, обязан это делать по требованию сотрудника... на столь весомые аргументы я дал отказ,  тогда  он в угрожающей форме сказал, что сейчас будет принимать жесткие меры за неповиновение, в присутствии двух понятых...  
Во избежание силовых мер, я не стал дальше спорить и сотрудник записал объяснительную с моих слов, я ее прочитал и подписал... .
Теперь кучка вопросов:
1. Если я документы потерял, отдал (но забыл) или украли и обнаружил это только сейчас... какие должны быть мои действия? и что может грозить за халатность приведшую к таким последствиям?
2. Имел ли сотрудник право таким способом брать у меня объяснительную, считается ли такой документ полученный незаконно, каковы мои действия?
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

zakon2010.ru
25.10.2020 - 10:24
Смотри также:
Отпуск штатника и совместителя
жильё военнослужащим! Помогите!
Самострой

Re: Ситуация ! . . .?

gorod 312
1 - 10.09.2010 - 04:10
а деятельность с мясом велась? Для начала закажите выписку из реестра в налоговой, и проверьте все ли так как было изначально при открытии!

Re: Ситуация ! . . .?

Джордж
2 - 10.09.2010 - 05:30
(1)не то вы советуете, выписки из реестра тут нафиг не нужны.
Автору надо по душам поговорить с милиционером, сходить в налоговую, в банк и выяснить что там на самом деле происходит.
Ну а уж потом писать сюда подробное описание ситуации.
Что-то мне сомнительно что бы без вас могли наличку в банке снимать.

Re: Ситуация ! . . .?

Lanchetty
3 - 10.09.2010 - 05:33
Согласно п.4 ст. 11 Закона "О милиции" милиционер для выполнения возложенных на него обязанностей предоставляется право, в частности, получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них..
Сотрудник имел право требовать от Вас объяснительную...
 

Re: Ситуация ! . . .?

НаВа
4 - 10.09.2010 - 05:39
1-gorod 312 > По выписке не видно, велась ли деятельность с мясом. Самое главное, что автор в выписке продолжает быть директором, что следователь ему и показал. Единственное, что может показать еще выписка, так это наличие других участников (ну типа мошенников, которые захватили фирму и ведут деятельность с мясом). А, вообще, очень маловероятно все это. Скорее всего следователь спутал фирму. Очень часто так бывает с одинаковыми названиями. Что значит директор постоянно снимает деньги? Где доказательства? Платежки с его подписью, которая должна совпадать с подписью на карточке с образцами подписей?
Автор, все это вилами по воде.
Сделайте новую печать и поменяйте в банке карточку с образцами подписей. И ликвидируйте фирму, разве можно так ее бросать. Очень глупо было надеется на перерегистрацию. Кто вам сказал, что не прошедшие ее будут уничтожены? Во все уши всем объявляли, что это не так. Ну народ!!!

Re: Ситуация ! . . .?

chesterS
5 - 10.09.2010 - 05:43
2-Джордж > все возможно. если подпись банковская простая, либо еще кто-то был наделен правом первой подписи из учредителей. много вариантов. можно просто по банк-клиенту переводить бабки на дебетовую карту физика и т.д.

Интересные темы

zakon2010.ru
25.10.2020 - 10:24
Смотри также:
Что делать? Возможно ли?
Бить полутарогодовалого кроху,швырять на диван за то,что не спит,и другое-это нормально?
подскажите пожалуйста о прописке чужого человека

Re: Ситуация ! . . .?

Джордж
6 - 10.09.2010 - 05:51
(5)А банк при выдаче налички паспорт не смотрит?

Re: Ситуация ! . . .?

chesterS
7 - 10.09.2010 - 05:51
4-НаВа > И ликвидируйте фирму - ага, щаз.. с уголовным делом на ликвидацию.. насчет перепутать с одинаковыми названиями - слабо верится, т.к. налоговая смотрит на ИНН. ИМХО - подпись директора банковская легко срисовывалась и все делал в банке кто-то по доверенности, типа подписанной директором.

Re: Ситуация ! . . .?

chesterS
8 - 10.09.2010 - 05:55
6-Джордж > по чеку, подписанному человеком из карточки с образцами подписей любой человек может снять деньги, вам как бухгалтеру это известно)))). я сам 5-ть лет назад "обелял" такую фирму после 3-х месяцев бурной деятельности по обналу, где директор даже и не знал, что он директор. и все без него снималось, перечислялось, открывался новый р/с в банке ВТБ. фирма до сих пор работает (уже в белую).

Re: Ситуация ! . . .?

Джордж
9 - 10.09.2010 - 06:00
(8)честно говоря не припомню, что бы в банк давали право подписи кому-либо кроме директора, но что это возможно - знаю.

Re: Ситуация ! . . .?

chesterS
10 - 10.09.2010 - 06:02
9-Джордж > у меня как то было право первой подписи, т.к. директор с трудом мог расписаться два раза одинаково))))

Re: Ситуация ! . . .?

repir3
11 - 10.09.2010 - 08:17
Lanchetty - ты головой о стенку ударился??? Ты разницу понимаеш, между словом объяснительная (или еще любят писать "бланк опроса") и протокол допроса???
понятие в законе имеет право получать, еще не значит что ему их обязаны давать... да и 51 ст. Конституции еще не отменили...
 
Мудрец - автор тоже как баран на новые ворота - тебе жопу прижигают, а ты еще туда и масла подлил для огонька...
Пока ты не подозреваемый (обвиняемый) всег на гуд, гуд... а потом только защитника и только в его присуствии...

Re: Ситуация ! . . .?

Lanchetty
12 - 13.09.2010 - 06:07
repir3
11 - 10.09.2010 - 12:17
Автор пишет именно про объяснительную... "2. Имел ли сотрудник право таким способом брать у меня объяснительную"... а допрос это уже следственное действие, и может проводится только в рамках уголовного дела, для допроса автора он для начала должен был быть признан подозреваемым, свидетелем... о чем выносится поставноление.. с которым автор должен быть ознакомлен перед допросом...
а ст. 51 Конституции никто не отменял, и автор имел право отказаться от дачи объяснений... но сотрудник милиции имел право потребовать...

Re: Ситуация ! . . .?

Jessika
13 - 13.09.2010 - 10:30
автор и отказался от дачи объяснений, а "сотрудник записал объяснительную с моих слов, я ее прочитал и подписал",
всё это он должен был делать в рамках следственнго дела, которое теперь и будет сфабриковано)))

Re: Ситуация ! . . .?

Дронов
14 - 13.09.2010 - 16:06
12, не бывает постановлений о признании свидетелей и подозреваемых. "а ст. 51 Конституции никто не отменял, и автор имел право отказаться от дачи объяснений... но сотрудник милиции имел право потребовать...", но не таким способом. Тут имеет место превышение служебных полномочий, однако на уголовку вряд ли натянуть.

Re: Ситуация ! . . .?

Бывший
15 - 13.09.2010 - 16:13
А Вы заметили, что автор уже ничего не пишет, ему не интересно. Тема идет сама собой.

Re: Ситуация ! . . .?

Кверти
16 - 13.09.2010 - 20:24
Мудрец темнит. Скорее всего занимался обналичкой, а когда начались проблемы с налоговой, пришел на форум совета просить как избежать этого.

Re: Ситуация ! . . .?

Мудрец
17 - 13.09.2010 - 21:20
Всех приветствую...
16> мне много раз поступали различные предложения по разным схемам с хорошими комиссионными, но я ни разу не отважился, хотя соблазн был очень велик... через время у предлагающих были проблемы, а я радовался за себя, что не подвязался на авантюру... а тут на те... :(
15> Все читаю, но пока в тупике...
9> В банке право подписи за мной, но так-же была заказана программа банк-клиент.
 

Re: Ситуация ! . . .?

Мудрец
18 - 13.09.2010 - 21:22
...могу предположить, что следователь приукрасил, но раз возня идет, то скорее всего фирма могла использоваться как транзит... :(

Re: Ситуация ! . . .?

Дефендер
19 - 14.10.2010 - 09:42
если все обстоит как вы указали в теме, то даже при возбуждении уголовного дела, не факт, что вы будете привлечены по нему в качестве обвиняемого. В ходе предварительного следствия, при должной позиции, будет выяснено, что вы являетесь формальным директором и не занимались финансово хозяйственной деятельностью данного предприятия. Соответственно, вы не понесете никакой уголовной ответственности за то, что кто то, а не вы, совершил какое то преступление на данном предприятии.
К списку тем 1 > К списку тем
Тема закрыта и находится в архиве.
Но Вы можете начать новую тему.
« Помогите вернуть права долг по квартплате за коммунальные услуги »
© 2009—2010 Юридический Форум «Zakon2010.Ru»